Kartais prašome papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, kad geriau suprastume lėšų ir turto, naudojamo operacijoms jūsų „Robinhood“ sąskaitoje, kilmę. Tai yra mūsų standartinės praktikos dalis, siekiant užtikrinti, kad laikomės vietinių įstatymų ir taisyklių. Taip padedame apsaugoti savo klientų interesus ir išlaikyti mūsų operacijų vientisumą. Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašoma informacija ir dokumentai, kurių gali prireikti šiai užklausai patenkinti, atsižvelgiant į lėšų / turto šaltinį. Dėkojame, kad padedate mums laikytis reikalavimų!

• Dokumentai turi būti aiškūs, išsamūs ir visiškai matomi. Neryškūs, apkarpyti ar uždengti vaizdai nebus priimami.
• PDF failai arba nuskaityti ir nufotografuoti fiziniai dokumentai yra tinkamiausi — ekrano kopijos nerekomenduojamos ir labiausiai tikėtina, kad bus atmestos.
• Dokumentai turi būti pateikiami tik naudojant mūsų saugų įkėlimo portalą. Naudokite saugią nuorodą, pateiktą gautame el. laiške, nes kitais būdais pateikti dokumentai nebus priimami.

Galiojantys dokumentai turi atitikti šiuos kriterijus:

• Priimtini failų formatai: PDF (.pdf), paveikslėlių failai (.png, .jpg, .jpeg) ir tekstiniai dokumentai (.doc, .docx).
• Aiškumas & išsamumas: Dokumentas turi būti visiškai matomas, su bent vienu kampu ar kraštu, įtrauktu kaip nuoroda.
• Autentiškumas: Bet kokie bandymai keisti ar manipuliuoti dokumentais gali lemti sąskaitos uždarymą.
• Reikalinga informacija: Dokumente turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas, pavardė, išduodančios institucijos pavadinimas / logotipas, atitinkama ataskaitos ar operacijos data, sąskaitos balansas ir operacijos detalės.
• Redagavimas: Jautri informacija (pvz., sąskaitos numeriai ar socialinio draudimo numeriai) gali būti redaguojama, tačiau pagrindinės finansinės detalės turi likti matomos.
• Datos galiojimas: Dokumentai paprastai turėtų būti išduoti per pastaruosius 24 mėnesius, nors gali būti taikomos kai kurios išimtys.
• Adreso nuoseklumas: Dokumente nurodytas adresas turi sutapti su jūsų „Robinhood“ sąskaitoje nurodytu adresu. Pašto dėžučių adresai nepriimtini.
• Sąskaitos veikla: Sąskaitų, kuriose nėra ekonominės veiklos, ataskaitos negali būti priimamos.

Pajamos iš darbo užmokesčio

• Darbo pobūdis, darbdavio pavadinimas ir adresas.
• Paskutinių 3 mėnesių atlyginmo lapeliai.
• Paskutinių 3 mėnesių banko išrašai, kuriuose matomi darbo užmokesčio mokėjimai.
• Darbdavio patvirtinimas apie metinį darbo užmokestį ir darbo stažą.
• Mokesčių ataskaita, kurioje matomos darbo užmokesčio pajamos už ankstesnį mokestinį laikotarpį.
• Pažyma apie darbo užmokestį arba darbo sutartis, jei dirbama trumpiau nei 3 mėnesius arba darbdavys neteikia atlyginimo lapelių (jei darbdavys neteikia atlyginimo lapelių, turi būti pateiktas banko išrašas, kuriame matomi mokėjimai).

Santaupos

• Paskutinių 3 mėnesių banko atsiskaitomosios arba taupomosios sąskaitos išrašai.
• Paaiškinimas apie turto klimę.

Prekyba / investicijos (įsk. kriptoturtą, akcijas, ETF ir kt.)

• Paskutinių 3 mėnesių banko išrašai, rodantys prekybos pelno išėmimus ir bent vienas iš šių:
  • sąskaitos išsamios informacijos, biržos ar platformos pavadinimo ir naujausių pateiktų prekybų / prekybos istorijos / operacijos istorijos ekrano nuotraukos;
  • paskutinių 3 mėnesių prekybos / operacijos istorijos išrašai;
  • mokesčių ataskaita, kurioje matomas prekybos pelnas už ankstesnį mokestinį laikotarpį.

Kriptoturto kasyba

• Piniginės operacijos istorija, kurioje matomi kasybos atlygiai.
• Kasybos veiklos įrodymas (kasybos baseino išmokos, kasybos aparatinės įrangos sąskaitos faktūros).
• Banko išrašai, kuriuose matomi „fiat“ išėmimai iš kasybos atlygio.

Užstatymas / pajamingumo įdarbinimas

• Užstatymo istorija iš kriptovaliutų platformų / protokolų (pvz., ekrano nuotraukos, PDF išrašai arba naršyklės nuorodos).
• Operacijos istorija, kurioje matomi užstatymo įnašai ir uždirbti atlygiai.
• Piniginės operacijos istorija, kurioje matomi užstatymo / pajamingumo atlygiai.
• Mokesčių dokumentai, susiję su užstatymo / pajamingumo įdarbinimo atlygiu.
• Banko išrašai, kuriuose matomi „fiat“ išėmimai iš užstatymo atlygių (jei taikoma).

Dalyvavimas pirminiame kriptovaliutos siūlyme (ICO)

• Dalyvavimo ICO ar ankstyvosiose investicijose įrodymas (pvz., žetonų paskirstymo įrašai, pirkimo kvitai).
• Blokų grandinėje esantys įrodymai, kuriuose matomos operacijos iš ICO išmaniųjų sutarčių arba projekto piniginių.
• Piniginės operacijų istorija, atspindinti turto įsigijimą ir judėjimą.
• Projekto komandos dokumentai, patvirtinantys dalyvavimą.
• Mokesčių ataskaitos, atspindinčios kapitalo prieaugį iš ankstyvųjų investicijų.

NFT pardavimai

• Operacijų istorija, kurioje matomi NFT pardavimai ir pirkimai.
• NFT nuosavybės įrodymas (piniginės adresai, prekyvietės įrašai).

Nemokamas paskirstymas

• Operacijų istorijos ekrano nuotraukos, kuriose matomi įnašai ir išėmimai į „Robinhood Crypto“.
• Piniginės adresai ir operacijų ID.

Pensija

• Paskutinių 3 mėnesių banko išrašai, kuriuose matomi pensijos pervedimai.
• Vyriausybės išduotas pensijos išrašas už naujausią laikotarpį.
• Pensijų fondo išrašai už naujausią laikotarpį.

Pajamos iš individualios veiklos

• Verslo pobūdis ir bent vienas iš šių:

  • paskutinių 3 mėnesių sąskaitos faktūros už individualios veiklos paslaugas;
  • paskutinių 3 mėnesių sutartys / susitarimai dėl individualios veiklos paslaugų;
  • pelno / nuostolių ataskaitos už einamąjį laikotarpį;
  • mokesčių ataskaita, deklaracija už praėjusius mokestinius metus;
  • verslo nuosavybės ar sutarties įrodymai ir paskutinių 3 mėnesių banko išrašai, kuriuose matomos pajamos iš verslo ar paslaugų.

Turto pardavimas

• Parduoto turto duomenys (adresas, pardavimo data, pardavimo vertė, šalys).
• Pasirašyta pirkimo–pardavimo sutarties kopija.
• Nuosavybės teisės dokumentas iš žemės registro.

Akcijų ar kitų investicijų pardavimas

• Pardavimo data.
• Sutarties kopija.
• Parduotų akcijų pardavimo vertė ir kaip jos buvo parduotos (t. y. vertybinių popierių biržos pavadinimas).
• Sąskaitos išrašas iš agento.
• Operacijos kvitas / patvirtinimas.
• Akcininko pažymėjimas.

Paskola

• Paskolos sutartis, įskaitant:
  • paskolos sumą, datą ir tikslą;
  • paskolos davėjo pavadinimą ir adresą;
  • bet kokius užtikrinimo duomenis.

Įmonės pardavimas

• Pirkimo–pardavimo sutarties kopija, įskaitant:

  • pardavimo datą ir lėšų gavimą;
  • bendrą pardavimo kainą;
  • akcijų nuosavybės dalis;
  • įmonės pavadinimą ir adresą;
  • verslo pobūdį.

Verslo nuosavybė / dividendai

• Naujausios audituotos finansinės ataskaitos.
• Naujausios valdymo ataskaitos.
• Direktorių valdybos patvirtinimas.
• Dividendų paskirstymas.
• Mokesčių deklaracijos forma.

Paveldėjimas

• Mirusiojo vardas ir pavardė.
• Mirties data.
• Ryšys su mirusiuoju.
• Gavimo data.
• Bendra suma.
• Advokato duomenys.
• Testamento kopija, pasirašytas advokato laiškas, testamento patvirtinimas arba vykdytojo laiškas, arba mokesčių patvirtinimo dokumentai.

Dovana

• Gavimo data.
• Bendra suma.
• Ryšys su dovanojusiu asmeniu.
• Dovanojusio asmens laiškas, paaiškinantis dovanos priežastį ir dovanojusio asmens turto kilmę.
• Patvirtinti dovanojusio asmens tapatybės dokumentai.

Gyvybės draudimo poliso išmokėjimas / išankstinis atsiėmimas

• Gauta suma.
• Poliso teikėjas.
• Poliso numeris / nuoroda.
• Išankstinio atsiėmimo data.

Kiti pajamų šaltiniai

• Pajamų pobūdis, suma, gavimo data ir iš ko gauta.
• Atitinkami patvirtinamieji dokumentai.