Dochody z tytułu wynagrodzenia
- Charakter zatrudnienia oraz nazwa i adres pracodawcy
- Paski wypłaty z ostatnich 3 miesięcy
- Wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy wykazujące wpłaty z tytułu wynagrodzenia
- Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości rocznego wynagrodzenia i stażu pracy
- Deklaracja podatkowa wykazująca dochód z wynagrodzenia za poprzedni okres podatkowy
- Zaświadczenie o zarobkach lub umowa o pracę, jeśli okres zatrudnienia wynosi mniej niż 3 miesiące lub pracodawca nie wystawia pasków wypłaty (jeśli pracodawca nie wystawia pasków wypłaty, musisz dostarczyć wyciąg bankowy wykazujący te wpłaty)
Oszczędności
- Wyciągi z bankowych rachunków bieżących lub oszczędnościowych z ostatnich 3 miesięcy
- Wyjaśnienie źródła pochodzenia majątku
Trading/inwestycje (w tym kryptowaluty, akcje, ETF-y itp.)
- Wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy wykazujące wypłaty zysków z tradingu oraz co najmniej jeden z następujących dokumentów:
- Zrzuty ekranu przedstawiające dane konta, nazwę giełdy lub platformy oraz ostatnio zrealizowane transakcje / historię tradingu / historię transakcji
- Wyciągi z historii tradingu / historii transakcji z ostatnich 3 miesięcy
- Deklaracja podatkowa wykazująca zyski z tradingu za poprzedni okres podatkowy
Wydobycie kryptowalut
- Historia transakcji w portfelu wykazująca nagrody z wydobycia
- Dowód działalności związanej z wydobyciem (wypłaty z pul miningowych, faktury za sprzęt do wydobycia)
- Wyciągi bankowe wykazujące wypłaty walut fiat pochodzących z zysków z wydobycia
Staking / yield farming
- Historia stakingu z platform/protokołów kryptowalutowych (np. zrzuty ekranu, wyciągi PDF lub linki do eksploratora sieci blockchain)
- Historia transakcji przedstawiająca wpłaty na poczet stakingu oraz zarobione nagrody
- Historia transakcji w portfelu przedstawiająca nagrody ze stakingu / yield farmingu
- Dokumentacja podatkowa powiązana z zarobkami ze stakingu / yield farmingu
- Wyciągi bankowe przedstawiające wypłaty walut fiat z nagród za staking (jeśli dotyczy)
Udział w ICO
- Dowód udziału w ICO lub we wczesnych inwestycjach (np. historia dystrybucji tokenów, potwierdzenia zakupu)
- Dowody on-chain pokazujące transakcje ze smart kontraktów ICO lub portfeli projektu
- Historia transakcji w portfelu przedstawiająca nabycie i przekazywanie aktywów
- Dokumentacja od zespołu projektowego potwierdzająca Twój udział
- Deklaracje podatkowe wykazujące zyski kapitałowe z wczesnych inwestycji
Sprzedaż NFT
- Historia transakcji wykazująca sprzedaż i nabycie NFT
- Dowód własności NFT (adresy portfeli, rejestry z platform handlowych)
Airdropy
- Zrzuty ekranu historii transakcji, na których widoczne są wpłaty i wypłaty do Robinhood Crypto
- Adresy portfeli i identyfikatory transakcji (ID)
Emerytura
- Wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy wykazujące przelewy emerytalne
- Państwowe zaświadczenie o emeryturze za ostatni okres
- Wyciągi z funduszu emerytalnego za ostatni okres
Dochód z samozatrudnienia
- Rodzaj działalności oraz co najmniej jeden z następujących dokumentów:
- Faktury z ostatnich 3 miesięcy za usługi w ramach samozatrudnienia
- Kontrakty/umowy z ostatnich 3 miesięcy na usługi w ramach samozatrudnienia
- Rachunki zysków i strat za bieżący okres
- Zaświadczenie o wysokości dochodu, deklaracja podatkowa za poprzedni rok podatkowy
- Dowód własności firmy lub umowa oraz wyciągi bankowe z ostatnich 3 miesięcy wykazujące dochody z działalności lub usług
Sprzedaż nieruchomości
- Szczegółowe dane sprzedanej nieruchomości (adres, data sprzedaży, wartość sprzedaży, strony umowy)
- Podpisana kopia umowy sprzedaży
- Odpis z księgi wieczystej
Sprzedaż akcji lub innych inwestycji
- Data sprzedaży
- Kopia umowy
- Wartość sprzedaży zbytych akcji oraz sposób ich sprzedaży (tj. nazwa giełdy papierów wartościowych)
- Wyciąg z rachunku od pośrednika/agenta
- Potwierdzenie/dowód transakcji
- Certyfikat akcjonariusza
Pożyczka
- Umowa pożyczki zawierająca:
- Kwotę, datę oraz cel pożyczki
- Nazwę / imię i nazwisko oraz adres pożyczkodawcy
- Szczegółowe dane dotyczące ewentualnego zabezpieczenia
Sprzedaż firmy
- Kopia umowy sprzedaży zawierająca:
- Datę sprzedaży oraz otrzymania środków
- Całkowitą cenę sprzedaży
- Wielkość udziałów
- Nazwę i adres firmy
- Rodzaj działalności
Własność firmy / dywidendy
- Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe
- Najnowsze sprawozdania zarządcze
- Zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów / Zarząd
- Wypłata dywidendy
- Formularz deklaracji podatkowej
Spadek
- Imię i nazwisko zmarłego
- Data śmierci
- Stopień pokrewieństwa ze zmarłym
- Data otrzymania
- Całkowita kwota
- Dane radcy prawnego/notariusza
- Kopia testamentu, podpisane pismo od radcy prawnego/notariusza, stwierdzenie nabycia spadku lub akt powołania wykonawcy testamentu, bądź dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku od spadków
Darowizna
- Data otrzymania
- Całkowita kwota
- Stopień pokrewieństwa z darczyńcą
- Pismo od darczyńcy wyjaśniające powód darowizny oraz źródło majątku darczyńcy
- Poświadczone dokumenty tożsamości darczyńcy
Zapadalność/wykup polisy na życie
- Otrzymana kwota
- Towarzystwo ubezpieczeniowe
- Numer/identyfikator polisy
- Data przedterminowego wykupu
Inne źródła dochodu
- Rodzaj dochodu, kwota, data otrzymania oraz dane przekazującego
- Odpowiednia dokumentacja uzupełniająca