Een politiek prominente persoon (PEP) is iemand die momenteel een prominente publieke functie bekleedt of eerder heeft bekleed, zoals een overheidsfunctionaris, politiek leider of senior bestuurder binnen een staatsorganisatie (politiek prominente functies). PEP’s, hun familieleden en hun nauw verbonden personen moeten aangeven dat zij een PEP zijn wanneer zij een rekening bij Robinhood Crypto aanmaken en kunnen verplicht worden aanvullende informatie te verstrekken voordat een Robinhood Crypto-rekening wordt geopend.

Politiek prominente functies worden bepaald door het land waarin je woont. De politiek prominente functies voor jouw land zijn te vinden op deze lijst.

Een familielid van een PEP verwijst doorgaans naar personen die nauw verwant zijn aan de PEP, meestal door bloedverwantschap of huwelijk. Hieronder vallen:

• Echtgenoot, partner of samenwonende: Personen die wettelijk gehuwd zijn met de PEP of een geregistreerd partnerschap met de PEP hebben gesloten.
• Kinderen: Biologische of geadopteerde kinderen van de PEP, inclusief meerderjarige kinderen.
• Ouders: De moeder en vader van de PEP.
• Broers en zussen: Broers en zussen van de PEP.
• Echtgenoten, partners of samenwonenden van kinderen: Personen die wettelijk gehuwd zijn met of een langdurige relatie hebben met een kind van de PEP.

Een nauw verbonden persoon van een PEP is:

• Een natuurlijke persoon die deelneemt in dezelfde rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, of andere zakelijke relaties onderhoudt met een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of heeft bekleed.
• Een natuurlijke persoon die de enige begunstigde is van een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die feitelijk is opgericht of opereert met als doel financiële of andere persoonlijke voordelen te verkrijgen voor een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of heeft bekleed.