Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui occupe ou a occupé un rôle public de haut niveau, tel qu'un fonctionnaire, un dirigeant politique ou un cadre supérieur dans une organisation publique (positions politiquement exposées). Les PPE, les membres de leur famille et leurs proches collaborateurs doivent déclarer leur statut de PPE lors de la création d'un compte Robinhood Crypto et peuvent être tenus de fournir des informations supplémentaires avant d'ouvrir un compte Robinhood Crypto.

Les positions politiquement exposées sont déterminées par votre pays de résidence. La liste des positions politiquement exposées pour votre pays est disponible sur cette page.

Un membre de la famille d'une PPE désigne généralement les personnes étroitement liées à la PPE, généralement par le sang ou le mariage. Cela inclut :

• Conjoint, partenaire ou cohabitant : personnes légalement mariées ou ayant établi un partenariat enregistré avec la PPE.
• Enfants : enfants biologiques ou adoptés de la PPE, y compris les enfants adultes.
• Parents : la mère et le père de la PPE.
• Frères et sœurs : frères et sœurs de la PPE.
• Conjoints, partenaires ou cohabitants des enfants : personnes légalement mariées ou en partenariat à long terme avec la PPE.

Un proche associé d'une PPE est :

• Une personne physique qui participe à la même entité juridique ou organisation sans personnalité juridique, ou qui entretient d'autres relations d'affaires avec une personne occupant ou ayant occupé une position politiquement exposée.
• Une personne physique qui est le seul bénéficiaire d'une entité juridique ou d'une organisation sans statut d'entité juridique, établie ou fonctionnant de facto dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre avantage personnel pour une personne occupant ou ayant occupé une position politiquement exposée.