Una persona politicamente esposta (PEP) è una persona che ricopre attualmente o ha ricoperto in passato un ruolo pubblico di alto profilo, come un funzionario governativo, un leader politico o un dirigente di alto livello in un'organizzazione statale (posizioni politicamente esposte). Le PEP, i loro familiari e i loro stretti collaboratori devono dichiarare di essere PEP al momento della creazione di un account con Robinhood Crypto e potrebbe essere loro richiesto di fornire ulteriori informazioni prima di creare un account Robinhood Crypto.

Le posizioni politicamente esposte sono determinate dal Paese in cui si vive. Le posizioni politicamente esposte nel tuo Paese sono disponibili in questo elenco.

Un familiare di una PEP si riferisce in genere a individui strettamente legati alla PEP, di solito per parentela o matrimonio. Sono inclusi:

• Coniuge, partner o convivente: individui legalmente sposati o che hanno contratto un'unione registrata con la PEP.
• Figli: figli biologici o adottivi della PEP, inclusi i figli maggiorenni.
• Genitori: la madre e il padre della PEP.
• Fratelli e sorelle: fratelli e sorelle della PEP.
• Coniugi, partner o conviventi dei figli: individui legalmente sposati o partner a lungo termine dei figli della PEP.

Uno stretto collaboratore di una PEP è:

• Una persona fisica che partecipa alla stessa entità giuridica o organizzazione priva di personalità giuridica o che intrattiene altri rapporti commerciali con una persona che ricopre o ha ricoperto la posizione politicamente esposta.
• Una persona fisica che è l'unico beneficiario di un'entità giuridica o di un'organizzazione senza personalità giuridica, costituita o operante di fatto allo scopo di ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio personale per una persona che ricopre o ha ricoperto una posizione politicamente esposta.