Una persona políticamente expuesta (PEP) es alguien que ocupa o ha ocupado un cargo público de alto perfil, como un funcionario gubernamental, un líder político o un alto ejecutivo en una organización estatal (cargos políticamente expuestos). Las PEP, sus familiares y sus colaboradores cercanos deben declarar que son PEP al crear una cuenta con Robinhood Crypto y es posible que se les solicite información adicional antes de establecer una cuenta de Robinhood Crypto.

Los cargos políticamente expuestos se determinan según el país en el que vives. Los cargos políticamente expuestos para tu país se pueden encontrar en esta lista.

Un familiar de una PEP suele referirse a personas que tienen una relación cercana con la PEP, generalmente por consanguinidad o matrimonio. Esto incluye:

• Cónyuge, pareja o conviviente: personas legalmente casadas o que tienen una unión de hecho registrada con la PEP.
• Hijos: hijos biológicos o adoptados de la PEP, incluidos los hijos adultos.
• Padres: la madre y el padre de la PEP.
• Hermanos: hermanos y hermanas de la PEP.
• Cónyuges, parejas o convivientes de los hijos: personas legalmente casadas o que tienen una unión de hecho duradera con la PEP.

Un colaborador cercano de una PEP es:

• Una persona física que participa en la misma entidad jurídica u organización sin personalidad jurídica, o que mantiene otras relaciones comerciales con una persona que ocupa o ha ocupado un cargo de exposición política.
• Una persona física que es el único beneficiario de una entidad jurídica o una organización sin personalidad jurídica establecida o que opera de facto con el propósito de obtener una ventaja financiera o personal para una persona que ocupa o ha ocupado un cargo de exposición política.